联泰控股(00311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-16 17:12:00

兹当播音员联泰控股利息有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年绿枝花枝二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)后部三时在香港观塘宏伟前景道57号南洋连拱廊10楼1001至1005室幽禁进行伙伴周年的大会,处置以下成绩:

1. 省览、思索及采用多达二零一七年12月三十一日止年度的经复核合记述又董事会及稽核员举报;

2. 多达2017年12月31日的年度残余相股息;

3. 改组陈守仁博士为公司管理董事;

4. 再次被选张朝基搀杂为孤独非管理董事;

5. 再次被选陈明润搀杂为孤独非管理董事;

6. 担保董事会决议薪酬;

7. 公司查账员、公司查账员的重行指出。,并担保董事会决议他们的回款。;

8. 作为一件特别的事实,考察并酌情采用普通分辨率的随后分辨率:

「提议:

(a) 在以下相位(c)的限度局限下,片面及绝对的制裁本公司董事在涉及时期(管理见成果(D)段)内行使本公司的完全地感兴趣的事,按散布、发行或以其他的方法处置公司的其他的利息,草稿或制裁可能性遵守的提案。、一致与利息够支付;

(B) 上文(a)段的制裁将为本公司董事所获授的什么其他的担保那一边的额定担保,并担保本公司董事在涉及时期内作出或赋予可能性须於涉及时期完毕後行使该等感兴趣的事的提议、一致与利息够支付;

(C) 范围本分辨率案(a)段的制裁,我公司董事的分派健康状况、发行和工艺流程或有条件或绝对的的一致将发行、发行和处置的利息总额(前妻或前夫产权股票调动球员),不得超越於本分辨率案经过当日本公司已发行利息数目标20%,仅按以下散布、除发行和工艺流程的利息外:

(i) 产权股票供给(列举如下所述);或

(ii) 范围本公司的购股权筹划某事,行使什么购股权。;或

(iii) 范围本公司再三的机构条例细则发行利息以代表利息的整个或分开股息的什么以股代息或相似应付,

前述的制裁也受此限度局限。;及

(D) 就这一分辨率在附近的:

死线指的是分辨率经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届伙伴周年的大会的完毕;

(ii) 按什么用功立法或本公司的机构条例细则管理本公司须进行明年伙伴周年的大会的死线截止时;及

(iii) 伙伴大会上,伙伴移动或许更动伙伴大会。。

「供股」指於由本公司董事任命的时期内翻在任命记载日期名列伙伴表的利息持有人,按彼等事先持有些人利息洁治提呈使接受利息的提议(惟本公司董事可就系统股权或於思索香港那一边什么地面的什么涉及统治权区的立法,什么公认的接管政府强加的什么限度局限或负责任,可以以为是打电话给的或便利的应付。,移动此类感兴趣的事或其他的应付)。」

9. 作为一件特别的事实,考察并酌情采用普通分辨率的随后分辨率:

「提议:

(a) 在以下相位(b)的限度局限下,彻底地和绝对的地制裁公司董事的一切的感兴趣的事,范围一切的用功的法度和产权速度的管理,回购公司发行的利息;

(B) 本公司董事范围上文(a)段的制裁获担保购回或有条件或绝对的一致将予购回的利息总额,不得超越於本分辨率案经过当日本公司已发行利息数目标10%,前述的制裁也受此限度局限。;及

(C) 就这一分辨率在附近的:

死线指的是分辨率经过至最早的时期。:

(i) 公司下一届伙伴周年的大会的完毕;

(ii) 按什么用功立法或本公司的机构条例细则管理本公司须进行明年伙伴周年的大会的死线截止时;及

(iii) 伙伴大会上,伙伴移动或许更动伙伴大会。。」;

10. 作为一件特别的事实,考察并酌情采用普通分辨率的随后分辨率:

在第八个和9项分辨率是印制的广告以前,手势颁布发表了。,在本公司董事范围前述的第8项分辨率案赋予本公司董事可发行及发行利息的普通担保而可能性发行、发行或使接受的利息总额或有条件或绝对的,扩大本公司於该等分辨率案日期後范围及由于前述的第9项分辨率案所购回的本公司利息总额。」

脚注:

i. 凡有权列席所聚集大会及於大会上开票的伙伴均有权委任状他报酬受委代表代其列席及开票。使服役的代表用不着变得伙伴。。

二。 公司伙伴要求提供食宿报考者。,应(i)由正式合资历列席大会及於大会上开票的伙伴(并非拟参选人士)签字写信当播音员,它表现提供食宿高丽厕足其间挑出的用意。;及(ii)由获提供食宿人士签字写信当播音员,表现祝福厕足其间挑出,连同(a)上市管理(2),在附近的斑纹新闻的窗侧;和(b)被提供食宿人的写信一致,发布他们的个人资料。,必要的於二零一八年四月二十六日或先于灵验地维修本公司总办事处(地址为香港九龙司观塘宏伟前景道57号南洋连拱廊10楼1001至1005室)或本公司的香港利息过户记录工处香港位于正中的论文记录利息有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和激励17M楼)。

i二。 代表委任状表格连同签字表格的担保书或其他的担保档案(如有)或取道公证人签字证实的该等担保书或担保档案正本,至迟须於大会或其什么续会任命进行时期四十八小时前维修香港位于正中的论文记录利息有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和激励17M楼),方为无效。伙伴遵守后,有代表性的使复原,你依然可以亲自开票,也可以在随后的会言和讨论上开票。。

IV。 本公司的伙伴表将於二零一八年绿枝花枝二十一日至二零一八年绿枝花枝二十五个人组成的橄榄球队日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)催眠的东西柄状物过户记录,现期内不得记录利息记录。。有资历厕足其间公司年度伙伴大会并开票提议,一切的过户档案连同涉及产权股票必要的於二零一八年绿枝花枝十八日后部四序三足足前维修本公司的香港利息过户记录工处香港位于正中的论文记录利息有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和激励17楼1712–1716号铺),完全符合用功。

v. 同时,董事讨论决提议派付残余相股息每股美仙(或相当於港仙)予在二零一八年六月六日名列本公司伙伴表的伙伴。本公司的伙伴表亦将於二零一八年六月四日至二零一八年六月六日(首尾包孕第一天和最后一天包孕在内)催眠的东西柄状物过户记录,现期内不得记录利息记录。。如有需求,将积聚终极股息(须经制裁)。,一切的过户档案连同涉及产权股票必要的於二零一八年六月一日后部四序三足足前维修本公司的香港利息过户记录工处香港位于正中的论文记录利息有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和激励17楼1712–1716号铺),完全符合用功。

vi. 如悬挂八号或很台风枪或黑色暴雨正告T,规劝伙伴阅读本公司网站()或致电(852) 2862 8555公司产权股票记录处联络处,领会讨论的应付。

伙伴在决议T其中的哪一个应思索本人的健康状况。。伙伴决议厕足其间涉及保监会的伙伴周年的大会,谨慎行事。

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